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BIG NEWS : चीन की फर्जी कंपनियों पर आयकर का छापा, 1000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश

Bhola Tiwari Aug 12, 2020, 11:46 AM IST टॉप न्यूज़
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● नाम बदलकर भारत में कारोबार कर रहे चीनी नागरिक को हिरासत में लिया


सिद्धार्थ सौरभ

 नई दिल्ली : भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट में चीन के कुछ लोगों और उनके भारतीय सहयोगियों के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के मद्देनजर राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के 24 स्थानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। इस कार्रवाई के बाद अवैध तरीके से 1000 करोड़ रुपए के लेनदेन के मामले का खुलासा हुआ। सीबीडीटी ने बताया कि चीन के लोगों के नाम पर सेल कंपनियों में 40 से ज्यादा बैंक खोले गए हैं और इनमें 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक भेजी जा चुकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरूग्राम में 24 ठिकानों पर छापेमारी कर 1000 करोड़ के हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा किया है। यह रैकेट चीनी नागरिक कुछ भारतीयों के साथ मिलकर चला रहे थे। भारत सरकार द्वारा चीनी कंपनियों की एप्लिकेशन को बंद करने के बाद, भारत में रह रहे चीनी नागरिकों के चल रहे अवैध कारोबार पर ये पहला बड़ा एक्शन है।

इस छापेमारी में पता चला कि चीन के लोग भारत में बैंक अधिकारियों, चार्टेड अकाउंटेंट के साथ मिल कर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार चला रहे है। इन चीनी नागरिकों के कहने पर फर्जी कंपनियां बनाई गईं और 40 बैंक खाते खोले गए जिसके जरिए 1000 करोड़ का हवाला का कारोबार किया। इन फर्जी कपंनियों के जरिए 100 करोड़ रुपये निकाले गए और फिर उनसे देशभर में रिटेल शोरुम खोले गए।

इस मामले में एक चीनी नागरिक हिरासत में लिया गया है। जिसका नाम लुओ सैंग है, वह चार्ली पेंग के नाम से भारत में रह रहा था। चीन मूल का रहने वाला है, लेकिन खुद को मणिपुर का निवासी बताकर भारत में हवाला कारोबारियों के साथ मिलकर भारतीय एजेंसियो को धोखा दे रहा था। कई बैंककर्मियों और सरकारी अधिकारियों के यहां भी सर्च ऑपरेशन हुआ है।

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